#慧眼財經# 【看看美國政府部門如何監管比特幣】具有匿名屬性的比特幣迅速獲得犯罪分子的青睞,讓許多人認為比特幣是法外之地,然而美國監管部門卻表態:你們真的想多了!
一位美國國土安全部的匿名人士告訴CNBC,國土安全部可以更好地追蹤用比特幣交易的犯罪活動了。
在執法過程中,我們正在更好地追蹤那些犯罪活動,以及更有效追究比特幣交易所的責任。比特幣受到人們的肯定,但現在它的存在更為合法正當。
他還表示:「犯罪分子和我們都正在看到這個趨勢,即比特幣是雙刃劍,可以讓你獲益,也會讓你付出代價。 」
不僅是國土安全部,美國國家稅務局也在使用新手段打擊數字貨幣的犯罪活動。
8月初,美國國家稅務局宣布與比特幣安全公司Chainalysis發明了一種工具,可以獲知比特幣錢包的所有者並監測洗錢活動。而且過去幾年來,所有美國國稅局的犯罪調查員都已經接受了有關虛擬貨幣犯罪的訓練。
此外,美國聯邦調查局、美國緝毒局以及歐洲刑警組織在7月聯合圍剿了兩家全球最大的從事毒品、武器和其他非法物品交易的暗網AlphaBay和Hansa。其中,AlphaBay的交易貨幣就是比特幣、門羅幣和以太幣。
隨後不久,希臘警方又逮捕了一名涉嫌通過數字貨幣交易平台BTC-E洗錢的俄羅斯男子Alexander Vinnik。
執法部門的大力打擊,以及比特幣交易變得更容易追蹤,讓犯罪分子使用比特幣交易的數量大幅減少。
早前Blockchain情報集團聯合創始人Shone Anstey接受CNBC採訪時就估計,現在比特幣的非法交易量已從去年的一半下降到20%。
歐盟也承認,比特幣從來不是犯罪組織青睞的交易方式,這些犯罪組織更喜歡使用像500歐元那樣的大額紙鈔。
自誕生以來,基於區塊鏈技術的比特幣為用戶提供了匿名的屬性,但是現在情況正在發生巨大的改變。
Eurasia Group的分析師Paul Triolo在接受CNBC採訪時就表示,現在使用比特幣的主要是合法的投資者,而非犯罪分子:「數字貨幣的整體使用問題已經變成一個巨大的行業,比特幣不是那個暗網中使用的奇怪貨幣了。」
隨著對比特幣的監管日趨變嚴,其他數字貨幣如以太幣和門羅幣成為了犯罪分子的新選擇。
Chainalysis在8月的報告中指出,以太幣的網路犯罪正在快速增加。今年,以太幣的網路犯罪營收已經達到了2.25億美元。

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